El abogado Alejandro Rebolledo, especialista en legitimación de capitales, mencionó que la decisión de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) de permitir abrir cuentas bancarias sin otro requisito que la cédula de identidad, puede acarrear a una legitimación de capitales o lavado de dinero.
“Al flexibilizar Sudeban las exigencias de la banca de no pedir ningún requisito ni requerir el origen de los billetes de 100 bolívares, que son los de más alta denominación de la moneda venezolana, el dinero procedente de delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas y la corrupción, cobrados obviamente en efectivo, tienen puerta franca para entrar a la banca venezolana, en función del colapso que originó esta medida. La delincuencia organizada aprovecha entonces la situación para penetrar el sistema financiero e incorporar su dinero dándole apariencia de legítimo”, advirtió el experto.
De acuerdo a lo reseñado por El Nacional, Rebolledo destacó que la medida presidencial sobre los billetes de 100 bolívares, la Sudeban trató de hacer más flexibles sus normas para procurar resolver la situación, “pero esto provocó un relajamiento en el manejo del efectivo, en el cual tiene también cabida el dinero proveniente de los delitos, que al ingresar al sistema bancario a través de cuentas abiertas sin control, se convierten en dinero de procedencia legítima”.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo establece como órganos y entes de prevención, control, supervisión, fiscalización y vigilancia a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) y al Banco Central de Venezuela, pero estos no están en capacidad de afrontar el problema, señala Rebolledo.
