El Ministerio Público (MP, Fiscalía) venezolana informó que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados «papeles de Panamá» en el que presuntamente captaba clientes en dicho país en representación del consultorio jurídico.
En una nota de prensa del MP, aseguran que a través de estos documentos se conoció que esa firma de abogados «asesoraba a clientes para lavar dinero y evadir impuestos».
Indican que en la audiencia preliminar, los fiscales nacionales 4° (e), 51°, 73° y 74°, Keyla Solórzano, Marijosé Frutillé, Arturo Romero y Luis Verde, respectivamente, ratificaron la acusación contra la mujer por el delito de captación indebida.
Señalan que tal tipo penal está tipificado en el artículo 216 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
En este sentido, el Tribunal 10° de Control del Área Metropolitana de Caracas admitió la acusación y las pruebas presentadas por los fiscales y ordenó el enjuiciamiento de la mujer, quien continuará recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.
Adicionalmente, se le mantienen las medidas reales consistentes en la prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de su propiedad.
Explican que el tribunal admitió el escrito de adhesión a la acusación del Ministerio Público presentado por la Procuraduría General de la República.
Como se recordará la investigación se inició cuando fueron divulgadas listas de personas y empresas presuntamente incursas en legitimación de capitales.
Luego de varias diligencias se detectó que la mujer captaba clientes en el país para invertir fondos en empresas tipo outsourcing, a través de Mossack Fonseca.
A finales de mayo de 2016, se allanó la vivienda de Almeida ubicada en la urbanización Macaracuay, municipio Sucre del estado Miranda, donde se localizaron documentos de la mencionada firma de abogados y otros relacionados con empresas constituidas en el exterior.
Por tal motivo, la mujer fue aprehendida y puesta a la orden del Ministerio Público.
